المقالات الموسومة بـ: فاتورة

أعلنت المؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، أن نحو تريليوني دولار أمريكي يتم غسلها كل عام، لافتة إلى أن نحو 1.2 تريليون دولار منها تعود إلى أموال الجريمة المنظّمة. وأوضح ريتشارد فوستر، الخبير البريطاني السابق في وحدة مكافحة الأموال في شرطة اسكتلنديارد، أن الخطورة الراهنة لعمليات غسل الأموال تكمن في أنها تسمح لغاسلي […]