المقالات الموسومة بـ: الأموال

الريادة- صادق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ،مساء اليوم الأحد، على قرار مصادرة 139 مليون. شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها. الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية. وذكرت أن ذلك يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، […]

الريادة:قالت السلطات السويسرية، اليوم الخميس، إنها تلقت إخطارات بشأن أصول بقيمة 46.1 مليار فرنك (48.5 مليار دولار). في حوزة مواطنين وكيانات روسية في الدولة الواقعة في جبال الألب منذ فرض العقوبات في وقت سابق من هذا العام. وفرضت سويسرا، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع الكتلة المكونة من 27 دولة، […]

أطلق موقع التدوين المصغر “تويتر” خاصية جديدة، ستتيح لعدد من مستخدميه جني الأرباح من التغريدات التي ينشرونها. وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة خلال اجتماع عقده ممثلو “تويتر” مع المستثمرين، الخميس. والخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين فرض رسوم على متابعيهم، إن أراد هؤلاء متابعة “التغريدات المتميزة”. ويطلق على الخاصية الجديدة ” Super Follows”. ويأتى إطلاق هذه الخطوة، التي […]

أكد رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقیهي أن إمارة دبي تعتزم فتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين وتسهيل منحهم التأشيرات التجارية. ونقلت وكالة “إرنا” عن فقيهي قوله، اليوم الأحد “كان لدينا مفاوضات مع مسؤولي دبي، وقبلوا أن يمنحوا التجار الإيرانيين الذين يمتلكون رؤوس أموال ويريدون فتح حسابات تجارية في البنوك الإماراتية التسهيلات […]

قال  البنك المركزي الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء،في بيان خاص إنه يحظر حظرا باتا  تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك، مشيراً إلى أن ذلك قد يدخل في إطار تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد بيان  البنك أنه  يحذر من خدمات تحويل الأموال دون إذن مسبق منه وخارج نطاق رقابته مضيفا أنها قد تستغل لأغراض […]

أعلنت المؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، أن نحو تريليوني دولار أمريكي يتم غسلها كل عام، لافتة إلى أن نحو 1.2 تريليون دولار منها تعود إلى أموال الجريمة المنظّمة. وأوضح ريتشارد فوستر، الخبير البريطاني السابق في وحدة مكافحة الأموال في شرطة اسكتلنديارد، أن الخطورة الراهنة لعمليات غسل الأموال تكمن في أنها تسمح لغاسلي […]